Bitfinex na Polônia

0

No dia 7de abril, os relatórios começaram emergindo da Polônia que os promotores poloneses apreenderam 400 milhões de euros de uma conta que supostamente estava ligada a uma das maiores bolsas do mundo, a Bitfinex.

Embora existissem links para o câmbio cripto eles eram, na melhor das hipóteses, tênues e envolviam uma longa sequência de jogadores que aparentemente levavam de volta ao Bitfinex. Do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga a uma embaixada na República Democrática do Congo, ligações com cartéis de cocaína colombianos e uma empresa registada no Panamá; tudo soou como o resultado de um filme de James Bond.

Bitfinex saiu e negou veementemente as alegações e se recusou a comentar mais, indicando que o assunto foi encerrado. Mas quão profundas são essas alegações? Existe alguma evidência concreta, ou é tudo conjectura e circunstancial?

Descendo o buraco do coelho
A história conta que os 400 milhões de euros apreendidos no Cooperative Bank em Skierniewice, na Polônia, estavam vinculados à bolsa Bitfinex. A razão pela qual os fundos foram apreendidos é que eles estavam ligados ao defraudamento de €400.000 do Ministério das Relações Exteriores da Bélgica durante a construção de sua embaixada na República Democrática do Congo.

Os fundos foram apreendidos de duas contas do banco, uma registrada na vizinhança de Pruszków e de propriedade de alguém de ascendência canadense-panamenha. A segunda conta foi supostamente presidida por um homem com cidadania colombiana e panamenha, e é aquela com supostos laços com a Bitfinex.
Uma lista de documentos postados online supostamente ligaria a Bitfinex a essa conta em uma longa linha de links. Alguns dos documentos mostram o Bitfinex direcionando seus clientes para uma conta no banco.
Um usuário do Bitfinex afirmou que foi interrogado pela Polícia por causa de um caso envolvendo o Cripto sp z o.o, quando recebeu um pagamento deles via Bitfinex.
A Cripto sp z o.o (e a controladora Crypto Capital Corp.), registrada no Panamá, teria relações com redes de narcotráfico, o que levou a polícia a acreditar que os criminosos estavam usando cripto para lavar fiat.
Com tudo isso vindo à tona, as supostas conexões supostamente mostram que a Bitfinex tinha laços com o banco, onde o dinheiro foi apreendido pela polícia polonesa ao apontar os usuários em sua direção em 2017.

Com isso em mente, a conexão entre essa conta e a Crypto sp z o.o é relativamente fraca, pois se baseia no fato de que a Crypto sp z o.o é uma empresa panamenha, e a conta é de propriedade de um canadense-panamenho.

Além disso, o link aparentemente depende da palavra de uma testemunha interrogada que disse que o Crypto sp z o.o pagou a ele usando Bitfinex, a maior casa de câmbio Bitcoin global.

Ligações tênues
Enquanto a polícia polonesa está desenrolando uma história de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, as conexões dessas atividades com a Bittinex são tênues, na melhor das hipóteses.

Simplesmente ligar Bitfinex ao Banco Cooperativo em Skierniewice é possível, mas longe de ser fácil com um número de pontos onde todo o processo pode cair. Um pedaço de Trustnodes, publicado em novembro do ano passado, faz um grande esforço para vincular a Bitfinex ao Banco Polonês, registrado no Panamá.

No entanto, mesmo com pequenos links que seguram o Bitfinex perto de onde a atividade ilegal está supostamente ocorrendo, a evidência que os amarra aos fundos apreendidos é circunstancial na melhor das hipóteses.

As alegações tentam vincular a casa de câmbio a ações penais ativas e substanciais, como tráfico de drogas por meio da Colômbia, fraudes em relação a lavagem de dinheiro, e é por isso que os fundos foram apreendidos, mas o único vínculo real da Bitfinex Isso pode ser comprovado com base na palavra de uma pessoa questionada.

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here